2018年4月26日,佳友物業(yè)第二十二次股東會暨第四屆第四次董事會在川投大廈1101會議室召開。會議由董事長王賓主持,監(jiān)事王海帆,董事劉志國、周勇、李瑞軍出席會議,佳友物業(yè)副總經(jīng)理侯永勝、總會計師郭蓉、成都萬科物業(yè)財務(wù)經(jīng)理陳旭林、區(qū)域經(jīng)理劉偉列席會議。
因股東方成都家園經(jīng)營管理有限公司和成都萬科物業(yè)服務(wù)有限公司進行股權(quán)合作,申請對原派駐佳友物業(yè)董事會的董事成員進行變更。佳友物業(yè)根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,選舉了成都家園經(jīng)營管理有限公司董事長、總經(jīng)理、成都萬科物業(yè)服務(wù)有限公司總經(jīng)理周勇,萬科物業(yè)發(fā)展有限公司設(shè)施管理運行中心中西部區(qū)域總經(jīng)理李瑞軍為新任董事,原派駐的羅紅軍、劉婧不再擔(dān)任佳友物業(yè)董事職務(wù)。
會議審議并一致表決通過了《關(guān)于變更公司董事會部分董事的議案》、《關(guān)于公司2018年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》、《關(guān)于公司變更營業(yè)執(zhí)照地址的議案》、《關(guān)于公司調(diào)整部門設(shè)置和崗位編制的議案》,聽取了《關(guān)于公司進一步規(guī)范社會保險繳納工作事項的報告》。
會上,王賓董事長首先對新加入佳友物業(yè)董事會的成員表示歡迎和祝賀。他提出,本次董事會的重塑加入了成都萬科物業(yè)核心經(jīng)營管理成員,加強了董事會建設(shè),進一步提升了董事會的決策水平,相信在董事會的帶領(lǐng)下,在公司經(jīng)營班子和全體員工的共同努力下,結(jié)合川投集團“3233”發(fā)展戰(zhàn)略,按照集團公司主要領(lǐng)導(dǎo)佳友物業(yè)改革發(fā)展規(guī)劃的重要批復(fù)意見,努力推動佳友物業(yè)又快又好發(fā)展。
會議最后,王賓董事長傳達了川投集團關(guān)于貫徹落實《省管國有企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟責(zé)任重點風(fēng)險提示清單》的通知,并對調(diào)整后的董事會提出以下要求:一是董事會決策緊緊跟上集團改革及規(guī)范要求,充分發(fā)揮董事會在“三重一大”方面的決策作用,為公司經(jīng)營改革發(fā)展提供有力支持;二是進一步規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu),加強對董事會會議安排的規(guī)范性和時效性;三是樹立責(zé)任意識,增強科學(xué)決策能力;四是樹立風(fēng)險合規(guī)意識,做到把握原則,謹(jǐn)慎決策。