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2017年4月17日，田灣河公司第三屆第十一次董事會(huì)在田灣河公司成都遠(yuǎn)控中心2208會(huì)議室舉行。會(huì)議由董事長張昊主持。川投集團(tuán)副總經(jīng)理李文志，監(jiān)事會(huì)主席王軍，董事孫志祥、唐榮斌、張杰、盧建奎，董事會(huì)秘書段明；監(jiān)事黃勁、伍崇興、羅朝順、代麗、朱莉；副總經(jīng)理唐劍虹、李紅，總會(huì)計(jì)師毛建，總經(jīng)理助理熊宇等出席會(huì)議。
會(huì)議聽取了公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理張昊向大會(huì)作的《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2016年工作總結(jié)及2017年工作計(jì)劃的報(bào)告》等10項(xiàng)提案報(bào)告。會(huì)議對各項(xiàng)提案報(bào)告進(jìn)行了審議，并一致表決通過。
張昊代表公司董事會(huì)感謝各股東單位和各位董事對公司工作的關(guān)心、支持和幫助，以及對公司生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)發(fā)展提出的寶貴意見。針對公司生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)發(fā)展、對外投資決策等方面工作，張昊明確要求：在生產(chǎn)經(jīng)營方面，公司經(jīng)營班子要對股東負(fù)責(zé)，讓股東信任，在決策的過程中對于全年開支都要嚴(yán)格按照年度預(yù)算執(zhí)行，對于日常性開支原則上只減不增；在企業(yè)發(fā)展方面，公司一定要謹(jǐn)慎，全面算好“經(jīng)濟(jì)賬”，特別是對旅游資源開發(fā)、小水電收購等項(xiàng)目，要充分調(diào)研、論證；在對外投資決策方面，公司要強(qiáng)化法制意識、程序意識，嚴(yán)格對照國資委和上級政策執(zhí)行，并遵照程序提請董事會(huì)、股東審議；要加強(qiáng)對董事會(huì)、股東會(huì)的信息交流工作，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
集團(tuán)公司李文志副總經(jīng)理對田灣河公司2016年度工作取得的成績給予了充分肯定，他指出：去年在田灣河公司領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，田灣河公司較好的完成了各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，各項(xiàng)工作都取得了較好的成績，希望2017年再接再厲，再獲佳績。對2017年工作，李文志副總經(jīng)理要求：一是預(yù)算管理方面要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理辦法，嚴(yán)把技改、檢修項(xiàng)目關(guān)口。二是市場營銷方面，要強(qiáng)化與各級政府、主管部門的溝通聯(lián)系，全力弱化政策方面對田灣河公司生產(chǎn)、營銷工作可能帶來的負(fù)面影響。同時(shí)，加強(qiáng)與集團(tuán)售電公司的聯(lián)系，加強(qiáng)與集團(tuán)內(nèi)電力企業(yè)的溝通，形成川投的“集團(tuán)”優(yōu)勢，提升田灣河公司營銷工作水平和效果。三是強(qiáng)化安全生產(chǎn)紅線意識，提升各級管理人員和員工的安全意識，將設(shè)備維護(hù)和日常生產(chǎn)工作的安全基礎(chǔ)筑實(shí)、筑牢。四是并購方面要“盯指標(biāo)、算效益”，綜合評價(jià)項(xiàng)目效益之后謹(jǐn)慎行事，務(wù)求綜合效益最佳。五是強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)和職工教育培養(yǎng)工作，按照集團(tuán)的發(fā)展需要適度開展人才的選育、儲(chǔ)備工作，為今后集團(tuán)在“走出去”的過程中提供可靠地人才保障。
會(huì)議在完成各項(xiàng)議程后圓滿結(jié)束。
同日，田灣河公司2017年第一次股東會(huì)、第三屆六次監(jiān)事會(huì)順利召開。
