2015年5月18日，公司第三屆第七次董事會在成都遠控中心2208會議室召開，會議由公司董事長李文志主持。董事張昊、寧祖、楊嵐、唐榮斌、張杰、盧建奎、董事會秘書段明出席會議。集團公司董事、川投能源總經(jīng)理金群、監(jiān)事會主席王軍，監(jiān)事龔帝偉、伍崇興、羅朝順、唐東暉、代麗、朱莉，公司副總經(jīng)理李紅、副總會計師蔡昌銀等列席會議。
會議聽取了公司總經(jīng)理張昊向大會作的《田灣河公司2014年度工作總結(jié)及2015年工作計劃報告》，蔡昌銀向大會作的公司《2014年財務(wù)決算及2015年預(yù)算目標草案報告》，以及公司《關(guān)于2014年利潤分配方案的提案》等十一項提案報告。會議對各項提案報告進行了認真審議，并做出了決議。
董事會認為：2014年公司領(lǐng)導(dǎo)班子面對全省電力市場的激烈競爭和“7.09”、“8.08”等自然災(zāi)害的侵襲，始終堅持“重實質(zhì)、重執(zhí)行、重成效”的工作思路，團結(jié)帶領(lǐng)全體員工接力發(fā)展、埋頭實干，堅持目標統(tǒng)領(lǐng)、營銷先行、安全為本、管控助力、作風保障，生產(chǎn)經(jīng)營順利開展，“7.13”災(zāi)后恢復(fù)重建任務(wù)全面完成，各項改革穩(wěn)步推進，較好地完成了全年主要目標任務(wù)。
金群對田灣河公司成功召開第三屆七次董事會表示祝賀，并對公司2015年工作提出了五點要求：一是公司經(jīng)營班子和全體員工要統(tǒng)一思想謀大局，一心一意抓營銷，以營銷為龍頭，多措并舉多發(fā)電、多賣電；二是要統(tǒng)籌謀劃做好防汛工作，要吸取工程建設(shè)、災(zāi)后重建的經(jīng)驗教訓(xùn)，采取緊急措施，抓緊完成安全隱患整治項目，確保安全平穩(wěn)度汛；三是要加大改革力度，進一步調(diào)整機制、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，增強企業(yè)市場綜合競爭力；四是要集中精力解決流域梯級電站工程竣工驗收、金窩水電站發(fā)電能力復(fù)核等歷史遺留問題；五是要努力擴展發(fā)展方向，培養(yǎng)新出的利潤增長點。
李文志在會上作了重要講話。他對公司在2014年所取得的成績給予充分肯定，對班子成員和全體員工的辛勤努力表示感謝。他指出，董事會確定了2015年公司發(fā)電量28.16億千瓦時、利潤收入1.8億元等主要經(jīng)營指標。公司領(lǐng)導(dǎo)班子和全體員工要按照董事會的要求扎實做好各項工作，確保年度生產(chǎn)經(jīng)營指標全面完成。公司要加強制度建設(shè)，提高科學化管理水平；加強地質(zhì)災(zāi)害治理，杜絕安全隱患，確保員工人身和公司財產(chǎn)安全。
會議在完成各項議程后圓滿結(jié)束。
公司第十三次股東會、第三屆四次監(jiān)事會在同日召開。（許期科）
